Yasal Uyum Programları (Complıance) Eğitimi

Yasal Uyum Programları (Complıance)

Amaç: Bankalarda göreve başlayan genç profesyoneller firmaların mali durumunu, ahlaki değer algılarını, operasyonel verimliliğini, sektör ve ekonomi dinamikleri çerçevesinde değerlendirilmesine yönelik yetkinliğin kazandırılması.

Kimler katılmalı: Banka kredi tahsis uzmanları ve ilgili banka profesyonelleri.

Eğitmen: Doç. Dr. Davut Pehlivanlı

Süre: 1 gün

Eğitim Akışı:

  • Yasal Uyum nedir
  • Kara Para Aklama
  • Kara Para Aklama Yöntemleri
  • Terörizmin Finansmanı
  • Diğer kırmızı çizgiler: çocuk işçi gibi
  • Yükümlüler
  • Müşteri Kabul Politikası
  • Masak
  • Uluslararası Yasal Uyum ve Kritik Kuruluşlar
  • Kaynaklar
  • Sanctions List – OFAC
  • World Check
  • Vaka: Compliance Raporu
  • Giriş
  • Şirket hakkında temel bilgiler
    • Temel bilgiler
    • Yasal durumu
    • Şirket geçmişi
    • Hissedarlar
    • YK Yapısı
  • Şirket amaçları
  • Dış ticaret veri doğrulaması
  • Şirket hakkında ulaşılan bilgilerin doğrulanması
  • Yerinde ziyaret
  • Web incelemesi
  • Hukuki durum incelemesi
  • Sonuç
EĞİTİME ÖN KAYIT İÇİN FORMU DOLDURUN

    Adınız Soyadınız (gerekli)

    E-posta Adresiniz (gerekli)

    Telefonunuz (gerekli)

    Mesajınız (boş bırakabilirsiniz)