Açıklama
1. Toplantı; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdal Aksoy tarafından açılmış ve Başkanlık Divanı’nın teşkiline geçilmiştir.
Esas Sözleşme Madde 33 gereği;
– Divan Başkanlığı’na Sayın Erdal Aksoy,
– Oy Toplama Memurluklarına Sayın Yılmaz Tecmen ile Sayın Banu Aksoy Tarakçıoğlu,
– Divan Sekreterliği’ne de Sayın Saffet Batu Aksoy 131.624.835 kabul oyu ile seçilmişlerdir.
2. Başkanlık Divanı’nın Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları’nı imzalaması hususu Genel Kurul’un onayına sunulmuş olup, Divan Heyeti’ne Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi 131.624.835 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
3. 2013 yılı faaliyetlerine ait 2013 yılı Faaliyet Raporu’nun tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. 2013 yılı Bağımsız Denetim Raporu Görüşü ile Bilânço ve Gelir Tabloları okunmuş ve ilgili raporlar görüşmeye açılmıştır. 2013 yılı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablolarının onayı için yapılan oylama sonucunda ilgili raporlar 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası için oylama yapılmış ve 57.297 red oya karşılık 131.567.538 oyla ibra edilmişlerdir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını kendi ibralarında kullanmamışlardır.)
5. 2014 ve 2015 faaliyet yılları için Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ödenecek yıllık brüt ücret tutarının tayini için yapılan oylamada, beher yıl için toplam 2.000.000 TL brüt ücret ödenmesine 131.624.835 kabul oyu ile karar verilmiştir.
6. Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.03.2014 tarih ve 2014/10 sayılı kararının müzakeresi sonucu; 2013 yılında UFRS’ye göre hazırlanmış Turcas Petrol A.Ş. mali tabloları sonucunda elde edilen 25.256.811 TL Net Dönem Kârından Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 no.lu Kar Payı tebliği ile Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddeleri uyarınca 1.704.680 TL yasal yedekler ayrıldıktan sonra ortaklara 11.250.000 TL’nin (1 TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,050000 TL, net 0,042500 TL) 26.05.2014 tarihinden itibaren nakden ve defaten dağıtılmasına ve bakiye tutarın da Geçmiş Yıllar kârları olarak ayrılmasına 136.611.627 kabul oyu ile karar verilmiştir.
7. Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.03.2014 tarih ve 2014/08 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan ve tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış bulunan “Kar Dağıtım Politikası” nın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir . “Kar Dağıtım Politikası”, 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
8. Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.03.2014 tarih ve 2014/07 sayılı kararı ile Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyum çerçevesinde tadil edilen Esas Sözleşme doğrultusunda revize edilerek kamuoyunun da bilgisine sunulan ve tüm pay sahiplerine toplantı öncesinde dağıtılmış bulunan “Bağış Politikası” nın okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunulmuş ve bu husus 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir. “Bağış Politikası”, 136.611.627 kabul oyu ile kabul edilmiştir.
9. 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Onayı doğrultusunda ENVERDER’e 450.250 TL, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı’na 100.000 TL, PETDER’e 6.000 TL, Yaratıcı Çocuklar Derneği’ne 5.000 TL, Tohum Türkiye Otizm Yardım Vakfı’na 2.500 TL, Türk Eğitim Vakfı’na 2.100 TL, Türkiye Emniyet Teşkilatı Yardım Vakfı’na 2.000 TL, Amerikan Şirketler Derneği’ne 250 TL olmak üzere toplam 568.100 TL. bağış yapıldığı hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
10. Yıl içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmiş olup, 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş geli
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr