Taç Tarım Genel Kurul Toplantı Kararı
Taç Tarım Ürünleri Hayvancılık Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tarihini ve toplantı gündeminde yer alacak konuları KAP’ta duyurdu. Açıklamaya göre Olağan Genel Kurul toplantı tarihi 24/03/2017 saat 11:00 olarak belirlendi. Gündemde yer alacak konular şöyle:
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – Denetçi raporlarının okunması.
4 – Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 – Denetçinin seçimi.
7 – 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no’lu Üzeyir AY’ın yerine atanan Şenay TANERİ’nin Genel Kurul onayına sunulması.
8 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı’ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
9 – Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10 – 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmesi,
11 – 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve.396.Madd
13 – Dilekler ve Kapanış
2 – Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 – Denetçi raporlarının okunması.
4 – Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 – Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 – Denetçinin seçimi.
7 – 09.08.2016 tarih 2016/4 nolu karar ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan 23578937936 TC no’lu Üzeyir AY’ın yerine atanan Şenay TANERİ’nin Genel Kurul onayına sunulması.
8 – Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük Bakanlığı’ndan alınan izine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinde yapılan değişikliğin Genel Kurul Onayına sunulması
9 – Yeni faaliyet dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
10 – 2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’ a bilgi verilmesi,
11 – 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
12 – Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395.ve.396.Madd
13 – Dilekler ve Kapanış
Toplantı adresi ve tarihine ilşkin açıklama:
Şirket 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündem çerçevesinde 24.03.2017 tarihinde saat 11:00 ‘da Merkez Mahallesi Gölormanıköyü No:158-159 Merkez-DÜZCE adresinde yapılmasına,