Özbal Çelik Olağan Genel Kurul Bildirimine İlişkin KAP Açıklaması:
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 14.06.2016
Genel Kurul Tarihi 19.07.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir MERSİN
İlçe AKDENİZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin
Gündem Maddeleri
GÜNDEM
1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili ile Toplantı Tutanağı’nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
2 – 2015 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
3 – 2015 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 – Yönetim Kurulu’nun 2015 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5 – 2015 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
6 – Ara dönemde TTK md. 363 uyarınca atanmış olan yönetim kurulu üyelerinin onaylanması, yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7 – Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
8 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2016 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması
9 – 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul’un bilgilendirilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 – Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
12 – Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul’a bilgi verilmesi
13 – Türk Ticaret Kanunu’nun 376. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
14 – Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izinler doğrultusunda ve ekli tadil metni uyarınca tadili ve bu kapsamdaki iş ve işlemlerin ifası için yönetim kuruluna en geniş şekilde yetki verilmesi
15 – Dilekler ve kapanış