Haznedar Refrakter Sanayinden Olağanüstü Genel Kurul Sonucu
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 28.06.2016
Genel Kurul Tarihi 10.08.2016
Genel Kurul Saati 11:30
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.08.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SİLİVRİ
Adres Büyükçavuşlu Mahallesi,Çerkezköy Caddesi No :587 Silivri-İSTANBUL
GÜNDEM
1 – Açılış ve Olağanüstü Genel Kurul Başkanlık Divan’nın seçilmesi.
2 – Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
3 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliğ çerçevesinde satma hakkını kullanmayan ortakların ortaklıktan çıkarılması ve bu ortaklara ait toplam 169.282,18 TL nominal değerli payların iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların ihracının, ortakların rüçhan hakkı kullanımının kısıtlanarak Durer Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Tic A.Ş.’ye tahsisli olarak gerçekleştirilmesinin onaya sunulması.
4 – Şirket Esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. Maddesinin tadiline ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 22.06.2016 tarih ve 16925821 sayılı yazısına ekli tadil tasarısının onaya sunulup karara bağlanması.
5 – Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. hakkında verilen idari para cezası için, yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması.
6 – Dilekler ve kapanış
Yapılan Toplantı Sonucunda
1.Divan Heyeti için yapılan seçim sonunda Enis Yalım EREZ divan başkanlığına, Zekai EREZ oy toplama memurluğuna ve Salih EREZ’in de katipliğe seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2.Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanaklarının divan heyetince imza edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket’in hakim ortaklarının ortaklıktan çıkarma hakkı kapsamında, hakim ortaklar dışında kalan diğer ortakların paylarının iptali ile söz konusu paylar karşılığında çıkarılacak yeni payların hakim ortağa tahsis edilmesi işlemi nedeniyle 169.282,18 TL (yüzaltmışdokuzbinikiyüzsekseniki Türk Lirası onsekiz kuruş) nominal tutarındaki 16.928.218 (onaltımilyondokuzyüzyirmisekizbinikiyüzon sekiz) adet payın iptal edilmesine; İşbu pay iptalini karşılamak maksadıyla eş zamanlı olarak Durer Refrakter Sanayi A.Ş. tarafından karşılanan 169.282,18 TL (yüzaltmışdokuzbinikiyüzsekseniki Türk Lirası onsekiz Kuruş) tutarında eş zamanlı tahsisli sermaye artırımı yapılmasına; eş zamanlı ve pay iptaline eş tutarlı olarak gerçekleştirilen işbu sermaye artırımı neticesinde, Şirket’in sermayesinin tekrar 15.750.000 (Onbeşmilyonyediyüzellibin) Türk Lirası‘na çıkarılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
4.Şirket Esas sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.06.2016 tarih ve 29833736-199-E.6526, sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 22.06.2016 tarih ve 16925821 sayılı yazıları ile izinlerin alındığı görülerek Şirket ortaklarına okunmuştur. Bu konuda yapılan görüşmeler sonunda Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 7. maddesinin alınan izinlerde olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
5.T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.06.2016 tarih ve 20/704 sayılı kararı ile Şirketimiz hakkında verilen 78.147.-TL’lik idari para cezasının şirketçe ödenmesine, ayrıca SPK’dan gelen 04.08.2016 tarih ve Sayı:29833736-858-E.8556 yazıda ise bu ceza hakkında Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunun da genel kurulca kararlaştırılması ve karar alınırken “Şirketiniz hakkında idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirketiniz Yönetim Kurulu üyelerine sözkonusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve anılan kararın alınması esnasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerektiği” ibaresine dikkat edilmesi istenmiştir.Ancak,şirketimizin ortaklık yapısı ve bu sabah elimize ulaşan pay sahipleri listesi dikkate alındığında; toplantıya katılanların tümünün bu kapsama girebileceği görüldüğünden, katılanların oy birliği ile şirketçe ödenecek miktarın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki kişilere eşit miktarda taksim edilerek hesaplarına borç kaydedilmesi kararlaştırılmıştır.
6.Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından söz isteyende olmadığı için toplantıya iyi dileklerle son verilmiştir.İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edildi ve imza altına alındı.