Açıklama:
Bağlı Ortaklığımız Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş. nin Sermaye Artışı ve Olağan Genel Kurul ile ilgili yönetim Kurul Kararı aşagıdaki gibidir.
GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 24/02/2014
KARAR NO : 3
KARAR KONUSU : Sermaye Artışı ve Olağan Genel Kurul
KATILANLAR : Müjdat USLU, Güllü USLU, Ali ALP
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Şubat 2014 Pazartesi günü Saat:15.30’da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketin tamamı ödenmiş Sermayesini 125.000.000,00 TL.’sından 310.000.000,00 TL.’sına çıkarılmasına,
2- Artırılan 185.000.000,00 TL.’sının 171.800.000,00 TL.’sının Bilançoda yer alan Geçmiş Yıl Karları ile 2013 Yılı Dönem Net Karından karşılanmasına, 11.000.000,00 TL.’sının da Gen Yatırım Holding A.Ş. tarafından 22.08.2013 tarihinde sermaye avansı olarak gönderilen bedelle karsılanmasına ,2.200.000 ,00 TL’sını ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmesine
3- Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine,
4- Yukarıdaki hususları ve 2013 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere Şirket Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına,
5- Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mart 2014 Pazartesi günü Saat:17,00’de Temelli 2. Organize Sanayi Bölgesi 2010. Cadde No:18 ANKARA adresinde yapılmasına,
6- Toplantıda aşağıdaki gündemin görüşülüp karara bağlanmasına,
GÜNDEM
1- Açılış ve Divanın oluşturulması,
2- Divana Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Denetçi Raporunun okunması, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası,
5- 2013 Yılı Karının dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi,
6- Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev süresinin belirlenmesi,
7- Yönetim Kuruluna ödenecek ücretin belirlenmesi,
8- Yönetim Kuruluna TTK.’nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9- Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanmasına,
10- Dilek ve Temenniler
7- Genel Kurul gündeminin ortaklara elden tebliğ suretiyle yerine getirilmesine,
8- Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilerek Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulmasının sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
9- Gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığından toplantıya son verildi.
Müjdat USLU Güllü USLU Ali ALP
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yard. Yönetim Kurulu Üyesi
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr