Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklama şöyle:
Bankamızın 2011 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 16:00’da, Büyükdere Caddesi No.129 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde yapılmış olup Genel Kurul toplantısında,
1-Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,
2-2011 yılına ait bilançomuza göre vergilerden sonra kalan 848,112,149- Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 33. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına,
I. Kanuni Yedek Akçelere – 42,405,607 TL
Ortaklara Birinci Kar Payı – 122,000,000 TL
Gayrimenkul Satış Kazancı- 503,230 TL
Olağanüstü Yedek Akçelere – 683,203,312 TL
848,112,149 TL
Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 122,000,000.- TL’nin sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, ortaklara 10.-Kuruş’luk beher paya % 5 bedelsiz kaydi pay olarak 29 Haziran 2012 tarihine kadar dağıtılmasına ve ihraç edilecek kaydi payların, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,
3- Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesine; Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Sedat Eratalar’ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçiliğe seçilmelerine,
4- Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 2.100.-TL.ve Denetçilere de ayda net 1.100.-TL. ücret verilmesine,
5- DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak görev yapmasına,
6- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu’nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca, gündemin 7. maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması çerçevesinde, kar dağıtım politikaları ve gündemin 8. maddesi gereğince, Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmiş, gündemin 10. maddesi gereğince, 2011 yılı içerisinde toplam 597,422.54.-TL.’lik bağış yapıldığı ortaklara açıklanmıştır.
Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı, hazirun cetveli ve kar dağıtım tablosu ekte sunulmuştur.
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr