Açıklama:
Gündemin 6. maddesinde Şirketin SPK Kurul kararı kapsamında düzeltilmiş 01.06.2012 – 31.05.2013 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2012 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin 7. maddesinde Şirketimizin 01.06.2012 – 31.05.2013 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle mevcudun oybirliğiyle ibralarına karar verildi.
Gündemin 8. maddesinde Şirketimizin 01.06.2012 – 31.05.2013 tarihli özel hesap dönemini kapsayan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle Denetçilerimizin oybirliğiyle ibralarına karar verildi.
Gündemin 9. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından 1 (bir) yıllığına seçimi yapılan bağımsız denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan Şirketimiz Genel Kurullarının Çalışma Esas ve Usulleri Hakında hazırlanan İç Yönergenin 7.678 adet olumsuz oya karşın 19.891.507,5 adet olumlu oy ile oy cokluğuyla kabulüne karar verildi.
Gündemin 11.maddesinde Şirketimiz düzeltilmiş finansal tablolarımıza göre faaliyet yılının zararla sonuçlanması nedeniyle, 01.06.2012 – 31.05.2013 tarihli hesap dönemini kapsayan 2012 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmayacağına ilişkin Yönetim Kurulu’muz 31.10.2013 tarihli teklifi 4.845 adet olumsuz oya karşın 19.894.340,5 adet olumlu oy ile oy cokluğuyla kabul edilerek kar dağıtılamayacağına karar verildi.
Gündemin 12. maddesinde Alaeddin Yıldırım’ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. İsfendiyar Zülfikari’nin seçimine ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere 2.833 adet olumsuz oya karşın 19.896.352,5 adet olumlu oy ile oy cokluğuyla karar verildi.
Gündemin 13. maddesinde bağımsız yönetim kurulu üyelerine brüt 1.000- TL/Ay ücret ödenmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin 14. maddesinde Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket’in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev’i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususuna mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
Gündemin 19. maddesinde Yönetim Kurulumuzun 02.09.2013 tarih 284 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun 24.09.2013 tarih 29833736-110.03.02-2810-9758 sayılı uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 27.09.2013 tarih 67300147/431.02-58680-1282225-103667344 sayılı izinleri gereğince esas sözleşme değişikliklerinin 7.678 adet olumsuz oya karşın 19.891.507,5 adet olumlu oy ile oy çokluğuyla karar verildi.
KAP’taki ilgili haberin detayı için: www.kap.gov.tr