BIST Şirket Haberleri
Gen Yatırım Holding:Gen Yatırım Holding 2013 12 Aylık konsolide bilançosunda cari dönemde 139.308.018 TL net kar açıkladı.
Bağlı Ortaklığımız Genpower Jeneratör San.ve Tic.A.Ş. nin Sermaye Artışı ve Olağan Genel Kurul ile ilgili yönetim Kurul Kararı aşagıdaki gibidir.
GENPOWER JENERATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR TARİHİ : 24/02/2014
KARAR NO : 3
KARAR KONUSU : Sermaye Artışı ve Olağan Genel Kurul
KATILANLAR : Müjdat USLU, Güllü USLU, Ali ALP
Şirketimiz Yönetim Kurulu 24 Şubat 2014 Pazartesi günü Saat:15.30’da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1- Şirketin tamamı ödenmiş Sermayesini 125.000.000,00 TL.’sından 310.000.000,00 TL.’sına çıkarılmasına,
2- Artırılan 185.000.000,00 TL.’sının 171.800.000,00 TL.’sının Bilançoda yer alan Geçmiş Yıl Karları ile 2013 Yılı Dönem Net Karından karşılanmasına, 11.000.000,00 TL.’sının da Gen Yatırım Holding A.Ş. tarafından 22.08.2013 tarihinde sermaye avansı olarak gönderilen bedelle karsılanmasına ,2.200.000 ,00 TL’sını ortaklar tarafından nakden taahhüt edilmesine
3- Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine,
4- Yukarıdaki hususları ve 2013 yılı faaliyetlerini görüşmek üzere Şirket Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasına,
5- Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mart 2014 Pazartesi günü Saat:17,00’de Temelli 2. Organize Sanayi Bölgesi 2010. Cadde No:18 ANKARA adresinde yapılmasına,
6- Toplantıda aşağıdaki gündemin görüşülüp karara bağlanmasına,
GÜNDEM
1- Açılış ve Divanın oluşturulması,
2- Divana Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, Denetçi Raporunun okunması, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4- Yönetim Kurulu ve Denetçinin ayrı ayrı ibrası,
5- 2013 Yılı Karının dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi,
6- Yönetim Kurulu Seçimi ve Görev süresinin belirlenmesi,
7- Yönetim Kuruluna ödenecek ücretin belirlenmesi,
8- Yönetim Kuruluna TTK.’nın 395 ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi,
9- Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülüp karar bağlanmasına,
10- Dilek ve Temenniler
7- Genel Kurul gündeminin ortaklara elden tebliğ suretiyle yerine getirilmesine,
8- Ticaret İl Müdürlüğüne müracaat edilerek Genel Kurul Toplantısında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulmasının sağlanmasına oybirliği ile karar verildi.
9- Gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığından toplantıya son verildi.
Politeknik Metal: Şirketimiz Yönetim Kurulu 14.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,
1.Şirketimiz Yönetim Kurulu, yasal kayıtlara göre 2013 yılına ait 2.830.203,00 TL dönem karından, ekli kar dağıtım tablosu çerçevesinde, 1.450.385,00 TL’nin kar payı olarak ortaklara dağıtılmasının yapılacak Olağanüstü Genel Kurul’a önerilmesine,
2.2013 yılı karından dağıtılmayarak daha sonra dağıtılması için Şirket bünyesinde bırakılan 1.379.818TL’nin dağıtılmayan karlara ilave edilerek, daha sonra Yönetim Kurulumuzun uygun göreceği bir tarihte ve Yönetim Kurulu kararı ile dağıtılması için Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi hususunun Olağanüstü Genel Kurul’a önerilmesine karar vermiştir.
Yaprak Süt: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun II-14.1 Tebliği hükümleri kapsamında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of ECOVIS international) tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 170.284 TL tutarındaki net dönem karından, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yasal kayıtlardan karşılanabilen 155.761,30 TL (her 1-TL’lik hisse başına brüt 0,0219 Kr., her 1-TL’lik hisse başına net 0,0186 Kr. ) tutarında brüt kar payının nakit olarak dağıtımının Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Galatasaray: Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 14 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizde ” Medya ve İletişim Direktörlüğü ” şeklinde ayrı bir direktörlük kurulmasına, tüm sosyal medya, Galatasaray TV ve iletişim konularının bu direktörlük tarafından idare edilmesine ve bu direktörlük görevine de Sayın Ali Kırca’ nın tayin edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Zorlu Enerji: Zorlu Enerji 2013 12 Aylık konsolide bilançosunda cari dönemde 309.171 bin TL net zarar açıkladı.
Kaynak: www.kap.gov.tr